WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Сергей Витальевич Курченко
укр. Сергій Віталійович Курченко
Дата рождения 21 сентября 1985(1985-09-21) (33 года)
Место рождения Харьков, Украинская ССР, СССР
Гражданство  Украина
 Россия[1]
Образование Харьковский политехнический институт
Национальная юридическая академия Украины
Состояние $266 млн. (2014)

Серге́й Вита́льевич Ку́рченко (укр. Сергій Віталійович Курченко; род. 21 сентября 1985, Харьков, Украинская ССР, СССР) — украинский беглый бизнесмен. Владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group; владелец и президент футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК».[2]. После смены власти в феврале 2014 года покинул Украину и перебрался в Россию[1].

В 2002—2008 годах обучался в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт», получил квалификацию бакалавра по специальности «Учет и аудит», полное высшее образование — по специальности «Интеллектуальная собственность». В 2009—2011 годах получил второе высшее образование в Национальном университете «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», специальность — «Правоведение».

По собственному признанию, работать начал в 15 лет курьером в компании «Экспогаз», где быстро сделал карьеру, став заместителем коммерческого директора. В официальной биографии отмечается, что в «Экспогазе» Сергей Курченко организовал подразделение мелкооптовой торговли сжиженным газом. Опыт работы помог ему написать дипломную работу, тема которой — «Бизнес-план инновационного проекта на примере ДП „Экспогаз“».

C апреля 2013 года числился старшим преподавателем кафедры гражданско-правовых отношений в институте права и массовых коммуникаций Харьковского университета внутренних дел, где летом 2013 года защитил диссертацию на тему «Договор поставки природного газа через присоединенную сеть» и стал кандидатом юридических наук[3].

Предпринимательская деятельность

В 2004 или 2005 году начал заниматься бизнесом в сфере недвижимости, вложив в него $200 тысяч — накопления и кредиты[4][5]. В 2008 году его бизнес, теперь уже связанный с торговлей нефтепродуктами, имел оборот в $300 миллионов в год.

В 2014 году с состоянием в $266 млн входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии издания «Новое время»[6]. За последний год его капиталы уменьшились на 89 %[6].

Группа компаний «Газ Украина»

Считается, что в 2009 году Сергей Курченко создал группу компаний «Газ Украина 2009». Сама группа заявляла, что была основана в 2003 году, а Курченко не занимал в ней никаких должностей[7]. Однако, когда в конце 2012 года группа приобрела харьковский футбольный клуб «Металлист», его президентом и владельцем стал именно Сергей Курченко.

В состав группы «Газ Украина 2009» вошли десятки компаний разного профиля, однако основой бизнеса оставалась торговля сжиженным газом и нефтепродуктами, также развивалась сеть заправок.

В конце 2012 года группа контролировала на территории Украины 150 АЗС, планируя в течение года-двух увеличить их число до 700, а также около 18 % украинского рынка сжиженного газа, с намерением за год увеличить свою долю до 20 %[8]. В начале 2013 года сообщалось, что годовой оборот группы компаний составлял около 10 миллиардов долларов[9].

В январе 2013 года депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк («Свобода») потребовал проверить группу компаний из-за публикаций в СМИ, согласно которым «Газ Украина 2009» якобы де-факто монополизировала рынок сжиженного газа в стране с использованием нелегальных схем. В марте 2013 года были опубликованы результаты проверки, в ходе которой никаких нарушений со стороны группы компаний выявлено не было[10].

ВЕТЭК

23 февраля 2013 года пресс-служба группы компаний «Газ Украина 2009» объявила об объединении энергетических активов в группу компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК)[11]. В состав новой группы помимо иных компаний входят две основные компании — ООО «ВЕТЭК» и ООО «ВЕТЭК.» (названия отличаются только точкой в конце; в пресс-службе ВЕТЭК объяснили это желанием «исключить возможные несанкционированные использования названия»[12]). Сам Курченко в структуре ВЕТЭК занял должность председателя наблюдательного совета.

26 февраля 2013 года стало известно, что «Газ Украина 2009» договорилась о покупке у «Лукойла» 99,6 % акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, который простаивал с 2010 года[13]. При осуществлении операции по продаже завода возник ряд проблем, возможно, связанных с использованием кредитных средств; 5 июля 2013 года стало известно, что сделка закрыта[14][15]. 27 сентября 2013 года Одесский НПЗ был запущен вновь[16].

В конце марта 2013 года ВЕТЭК приобрела сеть газовых заправок Sparschwein Gas, состоящую из 170 АЗС в Германии[17]. По данным на конец мая 2013 года, сделка позволила группе сосредоточить в своих руках в общей сложности 350 заправок, при этом сама ВЕТЭК оценивала свою долю на рынке сжиженного газа и нефтепродуктов на Украине в 10-20 %, на рынке трейдеров природного газа — в 10-30 %[18].

В июне 2013 года было объявлено, что ВЕТЭК приобрела один из крупнейших медиахолдингов Украины — UMH group[19][20]. Группа планировала закрыть сделку в первом квартале 2014 года, однако сделка была закрыта досрочно — 5 ноября 2013 года, после чего ВЕТЭК вступила в право собственности активом[21]. Медиахолдинг обошелся Сергею Курченко, по его собственному признанию, примерно в 340 миллионов долларов[4]. 5 ноября группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко внесла последнюю часть платежа, предусмотренного соглашением о покупке медиа-холдинга. Управлять UMH Group будет специально созданное подразделение ВЕТЭК — компания «ВЕТЭК-Медиа»[21].

После смены власти на Украине в феврале 2014 года, в августе того же года Генеральная прокуратура Украины классифицировала компанию Сергея Курченко ВЕТЭК как преступную организацию. ГПУ установлено, что группа лиц в составе нескольких десятков человек с целью создания преступной организации образовали группу компаний ВЕТЭК, в состав которой входили фиктивные предприятия, а также нелегальный административный аппарат в составе ряда департаментов органов центральной исполнительной власти. Также установлено, что ВЕТЭК с 2009 года по февраль 2014 года на специализированных аукционах сжиженного газа, предназначенного для нужд населения, незаконно заработала более 3 млрд грн.

Брокбизнесбанк

В июле 2013 года СМИ сообщили о приобретении Курченко украинского Брокбизнесбанка, которым владели братья Александр и Сергей Буряки, выставившие кредитное учреждение на продажу в мае 2013 года[22]. Информация о сделке была подтверждена в августе 2013 года — у прежних владельцев банка осталось в общей сложности менее 20 % акций[23]. В ноябре 2013 года член наблюдательного совета группы ВЕТЭК Борис Тимонькин уточнил, что группа владеет 40 % акций, ещё 40 % находятся в руках четырёх независимых акционеров[24].

6 ноября 2013 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг Брокбизнесбанку по Национальной шкале на уровне uaAA, согласно которому организация «характеризуется очень высокой работоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами»[25]. На следующий день Курченко сменил состав правления организации[26].

Согласно комментарию экономиста Валерии Гонтаревой, «„Брокбизнесбанк“ — это большой и некачественный актив. По нашим представлениям, отрицательный капитал этого банка, ещё когда туда заходил Курченко, составлял 3,5 млрд гривен»[27].

В первой половине февраля 2014 года Нацбанк Украины предоставил Брокбизнесбанку рефинансирование в размере 2 млрд гривен[28].

В конце февраля собеседники издания «Hubs» заявили, что все члены правления банка написали заявления об увольнении, на корреспондентских счетах учреждения практически нет средств, а у руководства банка — плана по его возможному спасению; ходили слухи о введении временной администрации и национализации банка[29]. Сам ВЕТЭК заявил о готовности предпринять «все необходимые шаги для стабилизации работы финансового учреждения»[30].

С 11 июня 2014 года НБУ начал процедуру ликвидации Брокбизнесбанка. В феврале 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к продаже активов «Брокбизнесбанка» на аукционах[31].

Приобретение футбольного клуба «Металлист» (Харьков)

Группа компаний «Газ Украина 2009» в декабре 2012 года достигла договоренностей о приобретении футбольного клуба «Металлист» (Харьков) у бизнесмена Александра Ярославского.[32]

После покупки «Металлиста» Сергей Курченко заявил, что целью клуба является участие в Лиге Чемпионов, в течение 3-х лет выиграть чемпионат Украины, а за 5 лет «Металлист» должен выиграть европейский трофей. Также он заявил, что готов выкупить стадион «Металлист» из коммунальной собственности города Харькова.[33]

При новом владельце «Металлист» в сезоне 2012/2013 впервые в истории выиграл серебро национального чемпионата — до этого он шесть раз подряд завоевывал лишь бронзу. Кроме того, «Металлист» впервые в истории вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, однако был отстранен из-за участия в договорном матче чемпионата Украины в сезоне 2007/2008[34].

7 февраля 2013 собранием акционеров ПАО «ФК Металлист» был избран президентом клуба.[35]

В мае 2013 года Сергей Курченко объявил о намерении приобрести харьковский стадион «Металлист» за 70 миллионов долларов[36]. В конце августа 2013 года было объявлено о приобретении стадиона за 674,5 миллиона гривен, что по актуальному на тот момент курсу составляло свыше 80 миллионов долларов[37]. Полностью рассчитаться за стадион структуры Сергея Курченко так и не успели — осенью 2013 года сделка была заблокирована из-за судебного иска[38]. В сентябре 2014 года принадлежащая предпринимателю фирма ООО "Спортивный комплекс «Стадион Металлист» подала иск к Харьковскому областному совету с требованием выплатить 110 млн грн за сорванную сделку по приобретению стадиона «Металлист[39]».

UMH group

Приобретение группой ВЕТЭК медиахолдинга UMH Group было воспринято неоднозначно. Так, главный редактор «Forbes Украина» (входит в UMH group) Владимир Федорин посчитал продажу журнала концом проекта в его нынешнем виде, заявив, что его покупатель преследует одну из трех целей: «заткнуть журналистам рот перед президентскими выборами, обелить собственную репутацию, использовать издание для решения вопросов, не имеющих ничего общего с медиа-бизнесом»[40]. Журнал возглавил российский журналист Михаил Котов, ранее работавший главным редактором интернет-издания «Газета. Ru», а также исполнительным директором — главным продюсером в российском информагентстве РИА Новости[41].

13 ноября 2013 года четырнадцать журналистов Forbes Украина написали заявления об увольнении, объявив причиной ухода «попытки изменить редакционную политику»., так как Котов «без объяснения причин» отклонил принятую ранее заявку темы о советниках первого вице-премьера Сергея Арбузова. Сам главред объяснил уход сотрудников недовольством слиянием редакций сайта и журнала, назвав это «обычной управленческой историей»[42][43][44]. Сам Сергей Курченко ранее заявлял, что у него нет оснований вмешиваться в редакционную политику журнала, и пообещал «четко выполнять требования и пожелания лицензиата»[45]. В конце ноября 2013 СМИ сообщали об интересе ВЕТЭК к российскому Forbes. Эти слухи были опровергнуты российским издателем журнала[46][47].

Через несколько недель после закрытия сделки по продаже UMH Group Сергею Курченко, в ноябре 2013 года главный редактор входящего в состав холдинга журнала Корреспондент Виталий Сыч покинул издание. Проработавший на своём посту 10 лет журналист и UMH Group не комментировали причины расставания. До конца 2013 года из редакции Корреспондента уволилось почти 20 человек, многие из них заявляли о введении цензуры новым топ-менеджментом UMH Group[48].

6 августа 2015 года UMH group лишило лицензии украинское издательство Forbes. Причиной этого стали санкции США на владельца Forbes Ukraine — Сергея Курченко.

Связи

Некоторые СМИ считают Сергея Курченко приближенным Александра Януковича, сына свергнутого президента Украины Виктора Януковича, и близких к нему молодых чиновников, бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.

В марте 2013 года утверждения о связях бизнеса Курченко с депутатами Верховной рады и госслужащими официально опровергались[49]. В интервью Курченко также неоднократно заявлял, что не поддерживает личных контактов с приближенными Виктора Януковича, в частности, незнаком с Александром Януковичем.

После исчезновения с Украины

Зимой 2014 года — по данным МВД Украины, 19 февраля — Сергей Курченко покинул Украину. Сообщалось, что 22 февраля сотрудники КГБ Белоруссии потребовали, чтобы бизнесмен покинул страну[50]. По данным пресс-службы украинской партии «УДАР», белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Виталием Кличко сообщил, что Захарченко и Курченко на территории Белоруссии нет[51]. В марте были сообщения о том, что бизнесмен якобы находится в Москве, пытаясь урегулировать отношения с российскими партнерами[52].

24 февраля 2014 года журналистка Севгиль Мусаева заявила, что обнаружила в центре Киева на паркинге бизнес-центра на Бессарабской площади мусорные баки, доверху заполненные документами ВЕТЭК, предварительно пропущенными через шредер[53]. Сообщалось, что в тот же день компания выехала из киевского офисного центра «Арена», откуда спешно выносили документы, компьютерную технику и личные вещи[29]. Возникали сообщения о том, что московский офис ВЕТЭК пока функционирует, но сотрудники уже ищут новую работу[52].

24 февраля 2014 года главный тренер футбольного клуба Металлист Мирон Маркевич подал в отставку. «Команда разваливается на глазах, не хочу быть свидетелем этого. У меня другого выхода нет, это тянется уже давно», — заявил Маркевич. С начала зимы футболистам перестали выплачивать заработную плату, а некоторых игроков пришлось сдать в аренду другим командам[29]. 4 апреля 2014 года власти Харькова заявили о возможности отобрать у Курченко стадион «Металлист»[54].

3 марта стало известно, что «Роснефть» обсуждает покупку Одесского НПЗ у ВТБ, которому Курченко передал актив, не имея возможности погасить взятый на покупку завода кредит; Одесский НПЗ был остановлен 25 февраля. Сообщалось, что почти весь топ-менеджмент распущен, на предприятии начата проверка по подозрению в контрабанде нефтепродуктов[52].

3 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании соответствующего постановления НБУ от 28 февраля решил ввести в Брокбизнесбанке временную администрацию[55]. Также неплатежеспособным был признан другой банк, с которым связывали Курченко (хотя сам бизнесмен эту связь отрицал) — Реал банк[45][56].

8 марта 2014 года стало известно о том, что издательский дом Forbes отзывает лицензию на выпуск версии журнала Forbes-Украина у компании UMH Group, принадлежащей миллиардеру Сергею Курченко — одному из лиц, в отношении которого США ввели санкции в связи с событиями на Украине. Представитель Forbes сообщил о том, что издательский дом также покинул Мигель Форбс, член семьи Форбсов, который одобрил передачу лицензии на издание новому владельцу[57]. 22 апреля председатель наблюдательного совета UMH Юрий Ровенский сообщил о возможности подать иск в третейский суд Нью-Йорка, чтобы отстоять права на публикацию издания на Украине и возможность оспорить отзыв лицензии со стороны Forbes Media[58].

16 апреля 2014 года украинское издание «ЛІГАБізнесІнформ» сообщило, что Курченко ведет переговоры о покупке одной из крупнейших крымских сетей АЗС «Современник», которая насчитывает 35 заправок и является третьей по числу АЗС на полуострове. Эта новость возникла уже после присоединения Крыма к Российской Федерации, где предположительно и находится предприниматель[59].

Весной Курченко вместе с «Современником» приобрёл сеть крымских заправок «Лукойл-Украина», с апреля ведутся переговоры о покупке второй по величине крымской сети АЗС ТЭС, имеющей 70 заправок, две нефтебазы, и рассчитанный на перевалку мазута и дизельного топлива перевалочный комплекс в Керчи с резервуарным парком 20 000 тонн. В случае успешного окончания сделки, Сергей Курченко будет владеть 118 заправками — более 25 % розничного рынка нефтепродуктов Крыма[60].

23 сентября РБК со ссылкой на собственные источники сообщил о создании Сергеем Курченко в Крыму медиахолдинга «Скиф-медиа», объединившего информагентство «Крым Медиа» и ряд печатных и электронных СМИ полуострова. По словам учредителя Андрея Дегтярёва, уже подписан договор с «Теленеделей», а договоры с издательским домом «Коммерсантъ» и «Комсомольской правдой» находятся «в процессе подписания». Часть договоров будет франшизой, часть исключительно дистрибуцией, при этом он отвергает связь с украинским бизнессменом, указывая при этом на крепкие и хорошие отношения с правительством РФ[61].

В сентябре Сергей Курченко дал в собственном офисе в Москве интервью журналистам РБК, в котором сообщил о планах на ближайшие два года заняться «освоением России и стран СНГ и защитой того, что есть на Украине[1]».

2 октября РБК по итогам собственного расследования сообщил, что в настоящее время активы Курченко объединяет Premier Oil Group, чей головной офис в Москве находится в одном месте с офисом самого предпринимателя. По словам источника издания, причиной ребрендинга стала необходимость дистанцироваться от ВЕТЭК, которое украинские СМИ связывали с интересами семьи Виктора Януковича. Главными активами группы назывались ООО "Торговый дом «Нефтегаз», которое поставляет нефтепродукты внутри России и является крупным поставщиком в Крым, ООО «Премьер Ойл» (поставки топлива на российские АЗС), гонконгская Asiana Global Limited, которая занимается международными трейдинговыми операциями и поставками топлива на Украину. Владельцем ООО «Премьер Ойл» в апреле 2014 года стал ранее работавший в ВЕТЕК гражданин Белоруссии Николай Василевич.[62]

8 октября СБУ сообщило о том, что по их данным Курченко в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации, на территории которой скрывается от правоохранительных органов Украины[63].

В конце ноября белградский таблоид Blic сообщил о получении бизнесменом гражданства Сербии по ускоренной процедуре в качестве «иностранца, временно работающего в Сербии». Представитель правительства страны заявил о том, что оно будет аннулировано[64].

Уголовное преследование. Санкции

6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Курченко числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции[65][66][67]. Кроме того, Курченко попал в число украинцев, чьи счета заморозила Швейцария[68]. Сам бизнесмен связывает санкции против него с попыткой отнять его активы[69].

6 марта исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена, по оценке министерства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания». Потери государственного бюджета Украины за 2012—2013 годы от действия данной схемы составили около 7 млрд гривен[70].

20 марта 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила Сергея Курченко в розыск[71] по подозрению в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ОАО «Укргаздобыча», по данным ведомства «указанные лица путём совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа нанесли интересам государства ущерб в особо крупных размерах на общую сумму более 1 млрд гривен». При этом в МВД Украины заявляли о причинении фирмами Курченко ущерба компании «Нафтогаз» в размере $1,6 млрд[72]. 4 апреля 2014 года на на сайте МВД Украины фото и данные Сергея Курченко появились в разделе розыска лиц, скрывающихся от прокуратуры. Его разыскивают по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 с. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой), датой исчезновения указано 19 февраля 2014 года[73].

31 марта и. о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что в рамках расследования деятельности компаний Курченко его ведомство рассматривает вопрос о возвращении государству переданного российскому государственному банку ВТБ Одесского НПЗ[74].

14 апреля украинское Министерство доходов сообщило о раскрытии ряда теневых схем и наложении ареста на имущество и средства, связанные с Сергеем Курченко, общим объёмом около 1 млрд гривен (700 млн на банковских счетах, нефтегазовый комплекс в Херсоне стоимостью 200 млн). Следователи открыли 7 уголовных расследований в отношении должностных лиц ряда его предприятий[75].

16 апреля постановлением Печерского суда Киева в качестве меры обеспечения уголовного производства был наложен арест на недвижимое имущество ООО «Всеукраинский промышленный союз» — нефтебазу в Херсоне, принадлежащую Сергею Курченко.[76]

22 апреля было арестовано имущество Одесского НПЗ, который бизнесмен передал российскому банку ВТБ и возможным покупателем которого называют «Роснефть»[77][78].

По словам главы МВД Украины Арсенa Аваковa, афера Курченко с нефтепродуктами обошлась Украине в 26 млрд гривен только за 2013 год[79]. 19 мая министр заявлил о причастности к ввозу и реализации нефтепродуктов группой компаний Сергея Курченко (ВЕТЭК) бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, сына бывшего генерального прокурора Артема Пшонки и сына бывшего президента страны Александра Януковича. По словам главы МВД, было ввезено на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов, реализованны на сумму свыше 36 млрд гривен, преступный доход составил 7 млрд.

14 августа Хозяйственный суд Киева по иску ООО «Интертрансгрупп» арестовал денежные средства и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), «Муйне», «Анкора-торг», «Амадина», «Айнам», «Аминами», «Хиган», «Алконост», "Футбольный клуб «Металлист», «Металлист ФК[80]».

19 августа ГПУ определила ВЕТЭК как преступную организацию, с 2009 года по февраль 2014 года нанёсшая ущерб государству свыше 3 млрд гривен путём реализации подконтрольным предприятиям для собственных коммерческих нужд по заниженным ценам на специализированных аукционах сжиженного газа, предназначенного для нужд населения[81]. В рамках дела по фактам присвоения государственного имущества в особо крупных размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины, были привлечены трое бывших заместителей председателей областных государственных администраций Харьковской, Киевской и Черкасской областей[82].

5 сентября государственная фискальная служба Украины (ГФС) помешала совершить сделку по продаже активов Сергея Курченко на сумму порядка 5 млрд грн (около $396,8 млн). — во время обыска в офисе столичного банка были обнаружены принадлежавшие ему документы и ценные бумаги (в частности акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании). В свою очередь Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по указанию ГФС запретила проводить любые операции с ценными бумагами Курченко[83].

30 сентября генпрокурор Украины Виталий Ярема сообщил об объявлении Сергея Курченко в международный розыск по линии Интерпола[84].

8 октября СБУ сообщило, что созданная и руководимая Сергеем Курченко преступная организация нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сфере на общую сумму около 5 млрд гривен. Созданная из сотрудников СБУ и ГПУ оперативно-следственная группа формирует доказательную базу относительно противоправной поставки аффилированными с ним компаниями государственным предприятиям НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Укртрансгаз», ПАО "ГАО «Чорноморнафтогаз» оборудования по завышенной стоимости; противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключение фиктивных сделок с ООО «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов; присвоение средств рефинансирования Национального банка Украины[85].

10 сентября 2015 года Печерский районный суд Киева наложил арест на элитную яхту Сергея Курченко Princess 72Y стоимостью в два миллиона евро. В решении суда Курченко фигурирует как «Особа_2». О том, что речь идет именно о нём, понятно из перечня предприятий, указанных как подконтрольные ему — «Газ-2009», «Брокбизнесбанк», «Реал-Банк» и ряд других[86].

26 сентября отделом по борьбе с организованной преступностью в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике «по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 172 УК ДНР» против одной из аффилированных с Сергеем Курченко структур, деятельность которой была связана с поставками природного газа.[87]

2 октября постановлением Народного Совета ЛНР была создана Временная следственная комиссия Народного Совета ЛНР по расследованию мошеннических действий на территории ЛНР Сергея Курченко и аффилированных с ним структур, первое заседание назначено было 16 октября 2015 года.[88]

9 октября в Народном совете ДНР была создана комиссия по расследованию мошеннической деятельности предпринимателя Сергея Курченко и аффилированных с ним лиц и компаний.[87]

12 октября Печерский районный суд арестовал 14 счетов офшорных компаний Курченко в двух латвийских банках ABLV Bank и Regionala investiciju banka по делу о сжиженном газе[89].

14 октября жители ДНР вышли на массовый митинг протеста против деятельности украинского олигарха Сергея Курченко. Около десяти тысяч манифестантов собрались возле столичного офиса компании «Донецкоблгаз», контролируемой Курченко.[90]

19 октября глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал указ о персональных санкциях.[91] Этим указом санкции вводятся в отношении украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Сергея Курченко, президента Украины Петра Порошенко и руководителя его администрации Бориса Ложкина. Правоохранительные органы самопровозглашённой Луганской Народной Республики предъявили Курченко подозрение в мошенничестве в особо крупном размере и причастности к финансированию операции киевских силовиков в Донбассе, запретив ему въезд в страну. Глава ДНР Александр Захарченко тоже подписал указ о введении санкций в отношении Сергея Курченко и подконтрольных ему компаний[92]. «В связи со срывом поставок компаниями Курченко бензина и ГСМ в республику Главой ДНР подписан указ, запрещающий Курченко и всем аффилированным с ним лицам и структурам осуществлять предпринимательскую деятельность на территории ДНР», — заявили в администрации главы ДНР.[93]

14 января 2016 года Хозяйственный суд города Киева признал банкротом «Первую независимую биржу» («ПНБ»), принадлежащую Курченко и открыл процедуру ликвидации. Ликвидация сырьевой биржи будет осуществляться на протяжении 12 месяцев (до 14 января 2017 года). Ликвидатором суд назначил Светлану Ковину. Общая сумма требований кредиторов в бирже составляет 2,85 млн грн.[94]

20 января Киевский Хозяйственный суд постановил[95], входящему в УМХ журналу «Корреспондент» выплатить Укрэксимбанку 190 млн грн и $80 тыс. задолженности в счет кредита ВЭТЕК Медиа Инцест. Кредит на $160 млн был выдан компании Сергея Курченко под залог имущества УМХ в октябре 2013 года под 18,1 % годовых в гривнах и 10,1 % годовых в долларах. Договор поруки между «Корреспондентом» и банком заключен в ноябре 2013 года. В сентябре 2014 года банк потребовал от должника досрочного погашения части долга в размере $50 млн, однако заемщик выплату не осуществил.

11 февраля Приморский районный суд Одессы дал разрешение на передачу движимого имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также принадлежащих ООО «Энергия и газ Украина» объектов, на хранение и оперативное управление государству в лице ГП «Укртранснефтепродукт», владельцем которых является Курченко.[96] Об этом говорится в определении суда от 5 февраля, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

15 февраля Печерский районный суд Киева встал на сторону клиента Брокбизнесбанка, который утверждал, что Сергей Курченко и ООО «ВЕТЭК» виновны в банкротстве Брокбизнесбанка и обязал взыскать с них 131,4 миллиона гривен. Как отмечается, речь шла о невыплате депозита на 4,2 млн долларов бывшему народному депутату Николаю Ковзелю.[97]

15 февраля Арбитражный суд Крыма арестовал 49,4 млн рублей (около $650 тыс.) ЗАО Компания Нефтетрейдинг, которая принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Курченко, и владеет в Крыму около 40 АЗС. Об этом говорится в решении суда от 15 февраля. Арест наложен по иску о взыскании задолженности ООО Фирма ТЭС, которой владеет крупный крымский предприниматель, бывший глава захваченного Черноморнефтегаза Сергей Бейм.[98]

17 февраля решение Высшего хозяйственного суда было определено, что Минобороны Украины не может забрать у Курченко 12 гектаров земли на побережье Днепра из-за того, что не снесено имение беглого олигарха.[99] В апреле-ноября 2013 года суды обязали ООО «Калина Центр» освободить и вернуть Министерству обороны участок площадью 12 га, расположенной в прибрежной защитной полосе Каневского водохранилища. В конце ноября 2013 суд издал приказ об исполнении решения. Однако на участке есть самовольно построенные объекты, принадлежащие Сергею Курченко. В мае 2014 суд разъяснил, что «Калина Центр» имеет собственный счет снести. И фирма требование не выполняет. Минобороны также отказывается выделять деньги на снос зданий.

В ночь с 15 на 16 марта в подъезде собственного дома был убит помощник главы Луганской народной республики Дмитрий Каргаев. Заказчиком этого преступления правоохранительные органы ЛНР считают Сергея Курченко. После ареста министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Дмитрия Ляпина[100] Каргаев стал финансовой прокладкой между Плотницким и Курченко. До войны Каргаев работал в известной в Луганске сети «Фармация» вместе с Ириной Тейцман, нынешним руководителем аппарата Главы ЛНР. Состоял в тесных отношениях с семьёй Владимира Пристюка, бывшего губернатора Луганской области. В период евромайдана Дмитрий Каргаев скрывался в Киеве. Именно тогда он и начал работать на олигарха Курченко.[101]

22 марта Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении Сергея Курченко в хищении 5,6 млрд гривен Национального банка Украины, Укргазбанка, вкладчиков Брокбизнесбанка и Реал-банка[102]. Этот же день Киевский апелляционный хозяйственный суд принял постановление, признав законными претензии Национального банка Украины по делу о взыскании 82 млн грн с публичного акционерного общества «Брокбизнесбанк». Фактическим владельцем основного пакета ПАО в свое время являлся Сергей Курченко.[103]

11 апреля австрийская прокуратура, которая расследует экономические преступления и случаи коррупции, проводила проверку по подозрению в отмывании денег в отношении главы администрации президента Украины Бориса Ложкина и бизнесмена Сергея Курченко, она завершилась безрезультатно.[104] Речь идет о 130 миллионах евро, переведенных 2013 года оффшорными фирмами Курченко на счета оффшорных фирм Ложкина в Австрии. Отмечается, что за эти средства Курченко, входивший в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича, купил у нынешнего главы президентской канцелярии Украинский медиа-холдинг, крупнейшим активом которого является журнал «Корреспондент». В 2014 году австрийское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось в антикоррупционную прокуратуру, указав, что перевод 130 миллионов имеет признаки отмывания средств, полученных незаконным путем. Впрочем, австрийская прокуратура не смогла доказать незаконность операций Ложкина и Курченко. Дело было закрыто из-за отсутствия информации от украинской стороны, которая могла бы указывать на преступление.[105]

11 мая имущество Сергея Курченко арестовано Печерским районным судом Киева по ходатайству старшего следователя. Установлено, что Сергей Курченко владеет квартирой площадью в 239 м², одним машиноместом, 7 нежилыми помещениями и 14 земельными участками в селе Лесное Харьковской области. На данное имущество был наложен арест.[106]

11 мая Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала ходатайство о снятии ареста с нефтебазы беглого бизнесмена Сергея Курченко.[107] Однако суд данное ходатайство отклонил. Этот актив выступал обеспечением стабилизационного кредита на 800 млн гривен, выданного «Реал-банку», который ранее входил в бизнес-империю Курченко. Продажа нефтебазы позволила бы НБУ компенсировать невозвращенный заем. Об этом стало известно из определения Приморского суда Одессы от 4 марта, размещенного в Едином реестре судебных решений.[108]

В начале мая Сергей Курченко публично развеял слухи и заявил, что не собирается продавать харьковский ФК «Металлист», так как очень много в него вложил. Но 23 мая 2016 года киевский районный суд города Харькова арестовал имущество футбольного клуба за долги в 4 млн гривен перед коммунальными службами. При этом суд отметил, что средства, которые поступают на счета «Металлиста», перечисляются на счета фиктивных компаний и организаций, а затем разворовываются. То есть, Курченко, потерявший в 2014 г. карманные банки, использует ФК «Металлист» просто как конвертационный центр. Вследствие всего вышеизложенного суд принял решение наложить арест на базу клуба, стадион и другие помещения.[109]

В июле ИД «Популярная пресса», контролируемый «Украинским медиахолдингом» Сергея Курченко и до недавнего времени издававший в России журналы «Теленеделя» и «Футбол», начал процедуру банкротства. Ранее 14 исков на сумму 20 млрд руб. к компаниям ИД подал Украинский экспортно-импортный банк. Издания «Популярной прессы» теперь выпускает компания «ТН-Столица» с российскими собственниками. Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в ООО «ИД „Популярная пресса“», следует из картотеки арбитражных дел. Заявление о банкротстве подало ООО «Арт Мейкер», которое согласилось и финансировать его процедуру на сумму 200 тыс. руб. Издательский дом задолжал «Арт Мейкеру» 350 тыс. руб. за изготовление рекламных материалов, следует из судебных документов.[110]

В сентябре Сергея Курченко обвинили в новом витке напряжения между ДНР, ЛНР и Украиной, которое может повлечь за собой отключение Донбасса от электроэнергии в отопительный период.[111] Ранее СМИ сообщали о том, что Совмин ЛНР выпустил в интересах Курченко секретное решение[112] о направлении средств, конфискованных у Луганского Энергетического Объединения (ЛЭО) в Торговый Дом «Нефтепродукт», аффилированный с Курченко, для оплаты за поставленный природный газ в пользу ПАО «Донецкоблгаз» в сумме порядка 1,6 млрд рублей, при этом текущие сборы в ЛНР за поставленный газ составляют более 90 %, что никак не коррелируется с миллиардами перечисленных рублей. То есть ЛЭО, которая была создана для сбора платежей за электроэнергию перевела практически весь свой капитал в компанию Курченко и теперь один из поставщиков электроэнергии в Луганск в лице Украины требует погашения задолженности.

Примечания

  1. 1 2 3 Иван Голунов, Светлана Рейтер. Что делает в России украинский олигарх Курченко РБК, 23.09.2014
  2. ↑ ГПУ подозревает Курченко в хищении госимущества «Укргаздобычи»
  3. ↑ Курченко оказался кандидатом юридических наук «LB.ua», 08.01.2015
  4. 1 2 Сергей Курченко — о пути к успеху, бизнесе и отношениях с Арбузовым, Клименко и Пшонкой
  5. ↑ Курченко Сергей Витальевич, заявление | ФК Металлист Харьков | Официальный сайт
  6. 1 2 В тройке самых богатых украинцев по версии «Нового времени» — Ахметов, Боголюбов и Коломойский :: BIN.ua
  7. ↑ Расследование: Газовый король всея Украины
  8. ↑ Группа компаний "Газ Украина" планирует в 2013 г. увеличить свою долю на рынке сжиженного газа до 20% | Новости экономики | РБК-Украина. Проверено 15 февраля 2013. Архивировано 18 февраля 2013 года.
  9. ↑ «Металлист» обнародовал биографию владельца клуба Сергея Курченко
  10. ↑ Прокуратура не нашла нарушений в деятельности «Газ Украина»
  11. ↑ Активы «Газ Украина» объединятся в ВЕТЭК
  12. ↑ Миллионеры из ниоткуда. Легализация группы Курченко
  13. ↑ ЛУКОЙЛ договорился о продаже Одесского НПЗ группе «Газ Украина 2009» — источники
  14. ↑ Курченко досі не став власником Одеського НПЗ
  15. ↑ ВЕТЭК закрыл многомиллионную сделку с ЛУКОЙЛ по покупке Одесского НПЗ
  16. ↑ Курченко запустил Одесский НПЗ
  17. ↑ Курченко будет продавать газ в Германии
  18. ↑ Корреспондент: Золотой парень
  19. ↑ Курченко купил 98 % медиа-холдинга UMH group
  20. ↑ Украинский Forbes сменил владельца
  21. 1 2 Курченко закрыл сделку по покупке UMH group
  22. ↑ Ъ-Украина-Газета — Полный банк
  23. ↑ Курченко купил Брокбизнесбанк у братьев Буряков | Украинская правда
  24. ↑ Логика покупателя
  25. ↑ Рейтинговые шкалы
  26. ↑ Сообщение пресс-службы Брокбизнесбанка.
  27. ↑ Валерия Гонтарева: «Вижу яркий свет в конце тоннеля для Украины» | Hubs
  28. ↑ Три богатыря: политика рефинансирования руководителей НБУ в деталях / Статьи / Межбанк на Prostobankir.com.ua
  29. 1 2 3 Последний день ВЕТЭК
  30. ↑ ВЕТЭК поддержит БРОКБИЗНЕСБАНК — Пресс-релизы — ВЕТЭК — Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания
  31. ↑ Активы банка Курченко продадут на аукционе «Экономическая правда», 09.02.2015
  32. ↑ «Газ Украина» купила ФК «Металлист»
  33. ↑ Новий власник «Металіста» пообіцяв виграти чемпіонат України
  34. ↑ УЕФА отстраняет Металлист от участия в еврокубках — football.ua
  35. ↑ Сергей Курченко официально стал президентом «Металлиста»
  36. ↑ Доступ ограничен
  37. ↑ ''Металлист'' подтвердил, что Курченко купил стадион | Украинская правда
  38. ↑ Курченко заплатил за стадион «Металлист» менее 15 % его стоимости — Экономика — zn.ua
  39. ↑ Курченко потребовал от Харьковской области 110 млн грн за стадион „Металлист“ „Левый берег“, 22.09.2014
  40. ↑ Курченко покупает огромный медиахолдинг — Украинская правда.
  41. ↑ Главным редактором украинского Forbes назначен Михаил Котов — Новости — Forbes Украина
  42. ↑ Журналисты ушли из Forbes из-за вице-премьера Арбузова
  43. ↑ Lenta.ru: Интернет и СМИ: Пресса: Журналисты украинского Forbes уволились в знак протеста
  44. ↑ Lenta.ru: Интернет и СМИ: Пресса: Главред украинского Forbes объяснил увольнение журналистов
  45. 1 2 Сергей Курченко: Зачем мне быть знакомым с Александром Януковичем? — Бизнес — Forbes Украина
  46. ↑ Русским журналом Forbes заинтересовался Сергей Курченко, близкий к украинскому президенту олигарх — Газета. Ru | Бизнес
  47. ↑ Руководство «Аксель Шпрингер Раша» не ведет переговоров о продаже Forbes | Forbes.ru
  48. ↑ Экс-главред Корреспондента запускает журнал Новое время
  49. ↑ В прокуратуре не подтвердили, что сын Пшонки «крышует» бизнес Курченко | Экономическая правда
  50. ↑ Президент «Металлиста» Сергей Курченко бежал в Беларусь
  51. ↑ Лукашенко заверил Кличко, что Захарченко в Беларуси нет
  52. 1 2 3 Курченко продал «Роснефти» Одесский НПЗ
  53. ↑ Паника на борту. Топливная компания Курченко выбросила на свалку документы (недоступная ссылка). Проверено 4 марта 2014. Архивировано 8 апреля 2014 года.
  54. ↑ У Курченко могут отобрать стадион «Металлист»
  55. ↑ ФГВФО :: Новини — До уваги вкладників та інших кредиторів Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» (укр.)
  56. ↑ Два банка Курченко признали неплатежеспособными
  57. ↑ Американский Forbes отзывает лицензию на Forbes-Украина
  58. ↑ Украина довела Forbes до суда
  59. ↑ Крым дождался инвестора. Курченко покупает местную сеть АЗС
  60. ↑ Курченко покупает крупнейшую сеть АЗС в Крыму
  61. ↑ Светлана Рейтер, Нина Куриленко, Сергей Соболев. Бежавший с Украины олигарх Курченко создает медиахолдинг в Крыму РБК, 23.09.2014
  62. ↑ Иван Голунов, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко. Активы Сергея Курченко нашлись в интернете РБК, 02.01.2014
  63. ↑ Курченко уже получил российское гражданство, — СБУ «LB.ua», 08.10.2014
  64. ↑ Владислав Гордеев. Сербия пообещала отменить решение о предоставлении гражданства Курченко «РБК», 21.11.2014
  65. ↑ Великобритания обнародовала список попавших под санкции чиновников Януковича
  66. ↑ Евросоюз опубликовал список экс-чиновников Украины, чьи банковские счета заморозят
  67. ↑ Канада вслед за ЕС заморозила активы бывших украинских чиновников, УНИАН
  68. ↑ Швейцария заморозила счета 29 украинским экс-чиновникам | Украинская правда
  69. ↑ Курченко: Я удивлен санкциями Евросоюза — Новости — Forbes Украина
  70. ↑ Аваков оценил потери бюджета от незаконных схем Курченко в 7 млрд грн
  71. ↑ ГПУ оголосила Курченка у розшук
  72. ↑ Украина разыскивает Курченко Газета.Ru 21.03.2014
  73. ↑ На сайте МВД разместили объявление о розыске Курченко УНИАН 04.04.2014
  74. ↑ Аваков планирует забрать у российского банка Одесский НПЗ
  75. ↑ Налоговая арестовала счета Курченко на 700 миллионов
  76. ↑ Суд отказал Гонтаревой в продаже нефтебазы Курченко. ЛIГА.Новости (15 мая 2016). Проверено 19 мая 2016.
  77. ↑ Суд арестовал имущественный комплекс и земельный участок Одесского НПЗ — Новости дня — РосБизнесКонсалтинг
  78. ↑ «Роснефть» назвали покупателем Одесского НПЗ // Lenta.ru
  79. ↑ Аваков: аферы Курченко за прошлый год обошлись Украине в 26 млрд грн
  80. ↑ Суд арестовал имущество ВЕТЭК и ФК „Металлист“ Левый берег, 14.08.2014
  81. ↑ Генпрокуратура определила компанию Курченко ВЕТЭК как преступную организацию
  82. ↑ ГПУ: по делу Курченко проходят бывшие зампредседателей Киевской, Харьковской и Черкасской ОГА «NEWSru.ua», 21.10.2014
  83. ↑ Украинские власти помешали продаже активов Курченко на $396,8 млн
  84. ↑ Интерпол объявил Курченко в розыск «NEWSru.ua», 30.09.2014
  85. ↑ СБУ: Курченко нанёс ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на 5 млрд грн «NEWSru.ua», 08.10.2014
  86. ↑ Ухвала Печерського районного суду міста Києва (10 сентября 2015).
  87. 1 2 Дело Сергея Курченко: в ДНР начали избавляться от недобросовестных олигархов. www.mk.ru. Проверено 19 мая 2016.
  88. ↑ Луганский Информационный Центр — Следственная комиссия Народного Совета ЛНР по делу Курченко проведет заседание 16 октября. lug-info.com. Проверено 19 мая 2016.
  89. ↑ Суд Киева арестовал счета Сергея Курченко Коммерсантъ, 23.10.2014
  90. ↑ Dmitriy. Тысячи жителей ДНР вышли на митинг против деятельности украинского олигарха Курченко. pravdoryb.info. Проверено 19 мая 2016.
  91. ↑ Луганский Информационный Центр — Указ главы ЛНР о применении персональных санкций. lug-info.com. Проверено 19 мая 2016.
  92. ↑ Указ Захарченко о санкцях в отношении Сергея Курченко (22.09.2015).
  93. ↑ Глава ДНР ввел санкции против компаний украинского бизнесмена Курченко (22.09.2015).
  94. ↑ Суд признал банкротом биржу Курченко - TRUST.UA. www.trust.ua. Проверено 27 мая 2016.
  95. ↑ Єдиний державний реєстр судових рішень. reyestr.court.gov.ua. Проверено 27 мая 2016.
  96. ↑ Суд передал имущество Одесского НПЗ в управление Укртранснефтепродукту. Экономическая правда. Проверено 19 мая 2016.
  97. ↑ Курченко должен вкладчику Брокбизнесбанка 131,4 миллиона гривен. Экономическая правда. Проверено 19 мая 2016.
  98. ↑ Крымский суд арестовал счета компании Курченко. ЛІГА.Бизнес. Проверено 27 мая 2016.
  99. ↑ Мінооборони досі не забрала у Курченка 12 гектарів на Дніпрі, бо фірма не знесла маєток втікача. НАШІ ГРОШІ. Проверено 27 мая 2016.
  100. ↑ Назначенец Плотницкого в ЛНР арестован за коррупцию. korrespondent.net. Проверено 19 мая 2016.
  101. ↑ Экономические махинации в ЛНР: кто стоит за убийством Каргаева. www.mk.ru. Проверено 19 мая 2016.
  102. ↑ ГПУ подозревает Курченко в хищении 5,6 млрд гривен. Украинские новости. ukranews.com (22 марта 2016).
  103. ↑ На кого ляжет бремя долгов Курченко. racurs.ua. Проверено 19 мая 2016.
  104. ↑ Deutsche Welle (www.dw.com). Австрійська прокуратура закрила справу про відмивання грошей щодо Ложкіна і Курченка | Європа | DW.COM | 11.04.2016. DW.COM. Проверено 27 мая 2016.
  105. ↑ Прокуратура Австрии из-за ответа ГПУ закрыла дело об отмывании денег в отношении Ложкина и Курченко - СМИ. www.unian.net. Проверено 27 мая 2016.
  106. ↑ Печерский суд арестовал имущество Курченко. ТСН.ua. Проверено 27 мая 2016.
  107. ↑ Суд отказал главе НБУ Валерии Гонтаревой в продаже нефтебазы Курченко | Первая инстанция. 1i.com.ua. Проверено 19 мая 2016.
  108. ↑ Єдиний державний реєстр судових рішень. reyestr.court.gov.ua. Проверено 19 мая 2016.
  109. ↑ «Неприкасаемый» Коломойский, бедный Григоришин и Ярославский наготове. ILife-News. Проверено 27 мая 2016.
  110. ↑ "Популярная пресса" попала под наблюдение // Газета "Коммерсантъ". — Вып. 136. — С. 9.
  111. ↑ Б. Антонов | Сайт «Комсомольской правды». Криминальная «энергия» олигарха Курченко (9 сентября 2016). Проверено 27 сентября 2016.
  112. ↑ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июля 2016 года No 364 г. Луганск.

Ссылки

n: Курченко, Сергей Витальевич в Викиновостях

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии